תושבי אוסטרליה זוהו כאחד היעדים העיקריים של רשת הונאה מתוחכמת במטבעות דיגיטליים שהופעלה באמצעות כמה מרכזים טלפוניים באירופה. על פי החשד הרשת מנוהלת על ידי ראשי פשע מישראל.
לפי דיווח מה –“Australian” הפרשה נחשפה על ידי חברת חקירות פרטית שהובילה לפשיטה נרחבת על ארבעה מוקדי טלפון סרבים ו-11 בתי מגורים על ידי הרשויות הסרבית, הגרמנית, הבולגרית והקפריסאית. העדויות שנאספו בפשיטה מראות כי אזרחים של מספר מדינות נפלו קורבנות לארגון הפשיעה אך בלטה במיוחד אוסטרליה שהייתה המדינה המובילה בה התמקדה ההונאה.
בפשיטות נעצרו כ 15 אנשים ונתפסו בין היתר 1.46 מ’ דולר במטבעות דיגיטליים.
ההונאה בוצעה באמצעות שימוש בפרסומות שקריות ברשתות החברתיות שנועדו לפתות קורבנות ולהציע הזדמנויות השקעה מבטיחות עם תשואה משתלמת במיוחד.
מחברת החקירות נמסר שהאוסטרלים היו מבוקשים במיוחד על ידי הרמאים בגלל עושרם היחסי והיסטוריה של אוסטרליה במאמצי חקירה חלשים של הרשויות הפדרליות והמדינה:
“העושר של אוסטרליה בשילוב עם היסטוריה ארוכה של רשויות מדינתיות ופדרליות שאינן מוכנות או אינן יכולות לחקור הונאות השקעות מקוונות, הפכו את המדינה למטרה של ארגוני הפשע הבינלאומיים”.
מארק סולומונס, חוקר בכיר ב-IFW Global, חברת מודיעין פרטית, הסביר שמכיוון שאוסטרלים רבים הם “ידידותיים” ו”פתוחים”, הם נוטים יותר להמשך למערכות יחסים מקוונות – במיוחד “אם לוחצים על הכפתורים הנכונים”. אוסטרליה וקנדה מתחרות על המקום הראשון. שניהן מדינות עשירות עם סבירות נמוכה למאמצי חקירה או גילוי משמעותיים.
ע”פ סולומון, רוב המטבעות הגנובים שימשו למימון אורח החיים המפואר של הנוכלים:
“יש ישראלים שמתעשרים מאוד מאוד בכך שהם חולבים את האוסטרלים ומוצצים חסכונות פנסיה מהכלכלה האוסטרלית. אנחנו מדברים על אנשים שמסתובבים במטוסים פרטיים, שיש להם נכסים רבים, נדל”ן, מכוניות מפוארות, מזומנים. הם מטיילים בחופשיות ברחבי העולם, הם קונים יאכטות”, הוסיף סולומון.
לפי היורופול (הסוכנות של האיחוד האירופי לשיתוף פעולה באכיפת החוק) סכום הגניבה הידוע כרגע הוא 3.1 מיליון דולר אך הם מאמינים שבהמשך החקירה יסתבר שהנתון האמיתי הוא “במאות מיליוני אירו”.
בנושא אחר, נראה שזה לא השבוע של האוסטרלים.
אמש זירת המסחר בינאנס הודיעה במפתיע על סגירה מיידית של כל הפוזיציות של אזרחים אוסטרליים שסוחרים בזירה.
הבוקר מייסד בינאנס CZ צייץ בטוויטר שהוא מצר על המצב ושהמשתמשים צפויים לקבל פיצוי על כל הפסד שנגרם בעקבות סגירת הפוזיציות הכפויה ושהגנה על משתמשי הזירה היא בראש סדר העדיפויות.
הקורס המקיף למסחר והשקעה במטבעות דיגיטליים
כדי להשתתף באינספור האפשרויות שמציע עולם הבנקאות המבוזרת (DeFi) אתם זקוקים רק לשני דברים:
חיבור לאינטרנט וארנק דיגיטלי תומך Web3.0.
Decentralized Finance או בקיצור DeFi הוא שם כולל למערכות פיננסיות עצמאיות ומבוזרות אשר נבנות על גבי רשתות בלוקצ’יין. הכנסו ולמדו על עולם הבנקאות החדשה
