סנאטורים בארה”ב: “בינאנס היא מוקד לפעילות פיננסית בלתי חוקית” ופקידים ב SEC: בורסת Binance.US סוחרת בני”ע בניגוד לחוק

מספר סנאטורים אמריקאים, בינהם גם הסנאטורית אליזבת וורן הידועה בעמדותיה הקיצוניות כנגד מטבעות דיגיטליים, דורשים מזירת המסחר Binance לקבל “פרטים נוספים” על שיטות העבודה העסקיות של בורסת הקריפטו הגדולה בעולם.

במכתב חריף, שנחשף בוול סטריט ג’ורנל, האשימו הסנאטורים את בינאנס בהיותה “חממה לפעילות פיננסית בלתי חוקית”, וביקשו עותקים של מאזני החברה מאז שנת 2017, כמו גם נתונים על מספר הלקוחות שלה בארה”ב. בנוסף, הזירה התבקשה להציג את מדיניות איסור הלבנת הון שלה.

במסמך, שעליו חתמו הסנאטורים כריס ואן-הולן, אליזבת וורן ורוג’ר מרשל נכתב ש”בינאנס והישויות הקשורות אליה התחמקו בכוונה מהרגולטורים, העבירו נכסים לפושעים ומתחמקים מהסנקציות, והסתירו מידע פיננסי בסיסי מלקוחותיה ומהציבור”,

המכתב הופנה לבעלי הזירה CZ ולמנכ”ל Binance.US, בריאן שרודר. הסנאטורים ביקשו תגובה עד ה-16 במרץ וביקשו גם מידע נוסף על הקשר בין Binance.com ל-Binance.US.

דובר בינאנס מסר בתגובה: “בתור בורסה בפיקוח גלובלי, אנו מקבלים שאילתות מפקידים בתחומי שיפוט שבהם אנו פועלים על בסיס קבוע ואנחנו תמיד מגיבים בניסיון להסביר את הפעילות העסקית שלנו וגם לשתף פעולה עם הרגולטורים”.
הדובר הוסיף כי Binance.com (הבורסה העולמית המכונה בדרך כלל כ Binance) כלל אינה פועלת בארה”ב ואין לה לקוחות בארה”ב. השלוחה העצמאית של החברה בארה”ב היא Binance.US.

“אנו מעריכים את בקשת הסנאטורים ונספק מידע שיעזור להם להבין טוב יותר מדוע אנו הפלטפורמה המהימנה ביותר עם משתמשים רבים ברחבי העולם”, אמר הדובר.

זוהי לא הפעם הראשונה שענקית הקריפטו מתמודדת עם בדיקה מדוקדקת של שיטות העבודה העסקיות שלה. לפי פרסום מהשבוע שעבר בפורבס, אשר רמז כי זירת המסחר הותיקה הולכת בדרכה של FTX, נכתב שבינאנס העבירה בין ה-17 באוגוסט ועד לתחילת דצמבר 2022 כמעט 2 מיליארד דולר בביטחונות בצורה של מטבעות דיגיטליים יציבים לחברות מסחר חיצוניות, והותירה את הלקוחות שלה חשופים.
בינאנס הכחישה מיד את האמור ומסרה ש: “בינאנס לא, ואף פעם לא, השקיעה או השתמשה בנכסי משתמשים ללא הסכמתם”.